银行卡都是实名制办理，每张卡的作用，都在银行内部有备案，每一笔大额资金流向，都会审查合法性。

    银行内。

    也有一张关系图。

    突然向非亲非故的人账户里大额转账，都会被银行的系统重点关注，最最让戎伟感到绝的一招，就是每个人的开户数量是有限的。

    一个人。

    只准办理两张银行卡。

    一般一个用于国内转账。

    一个可以用于出境消费。

    因此。

    在源头上。

    就把赃款的分销给管住了。

    拿到钱。

    对方想要取现的难度极高。

    首先。

    转给陌生人，就会被关注一次，若是那个陌生人再转给不在关系图谱中那些血缘、工作、生活地域上有关系的人，立马就会被上升一个关注等级。

    其中的复杂流程和审查条例。

    戎伟也不太清楚。

    只知道缅亚银行有这么一套机制，来监控整个银行体系内的资金流向，确保货币流通的安全，也正因为如此，刚刚有点苗头的电信诈骗，被强行按了下去。

    诈骗者拿到钱。

    取不了。

    转不走。

    花不掉。

    谁敢干这事。

    为什么花不掉？

    因为每张亚元都有号码。

    你取出来，花了，只要走任何一个联网的验钞机，就能被银行锁定，然后顺藤摸瓜，逆推调查出涉案人员，销赃的成本，已经高到让戎伟都暂时想不出来如何能逃脱掉这套体系对资金的管控。

    等于说。

    缅亚银行用了极高的成本。

    减少了他们治安局大量的工作。

    而且只要参与了类似的事件，就算是最后作为终端取钱的，后果也很严重，除了要去矿场劳作，还要接受长达几年的观察期。

    期间若是再犯。

    那就是在挑衅法律。

    没的说。

    严处。

    由于缅亚经济特区的三个地区，之前全都不是稳定的地带，因此，这里的人，对于律法和管束，其实比其他的邦更甚。

    因为。

    在以前，若是不守规矩，那是真的要吃花生米的。无论是苏育、盘丛还是达维，以及那些被零消灭的首领们，都是说一不二的主。

    。。。

    挂了电话。

    戎伟快速上报特区治安厅。

    很快。

    米昊的电话记录就被调了出来，好在米昊是在特区内接的电话，信息流走了缅亚通讯集团的数据网络，不然，可就调不出来了。

    若是没牵扯到缅亚医药集团。

    仅仅是诈骗米昊。

    他们是不会管的。

    原因很简单。

    米昊是华夏人，而且那个诈骗电话也是从华夏打来的。

    再怎么。

    都轮不到邻国的他们来插手，然而，这些家伙胆子太大，甚至如果米昊回到华夏才接到这个电话，那他们都管不了，好巧不巧的，米昊在缅亚经济特区内。

    在我的地盘。

    你们用我们的公司行骗。

    那就另当别论了。
本章还未完，点击下一页继续阅读>>>