踪调查这个组织。

    缺点就是，这个社区的管理员‘裁决者’，很有可能会迅速的关闭网站，销毁所有痕迹，然后销声匿迹隐藏下来，想要再次把他找出来，这几乎不可能了。”褚建国解释道。

    “这种方案暂时不可取，还有其它方案吗？”汪副局长继续问道。

    “通过现在的电话，短信找到当时在现场的人员，通过他们顺藤摸瓜找到这个组织的幕后黑手。”

    “小王同志，你有什么好的建议没有？”汪副局长直接望向了王亿万，面带微笑的问道。

    “既然他们是通过网络来收款，汇款，我觉得从钱的方面入手，是一个不错的方案。”

    这个方案王亿万想了好几天，也查阅过相关的资料，在美帝想要逃税漏税的风险非常大，为什么美帝的税务官员会这么厉害，只要是因为现在的金钱往来，基本上都是通过网络来实现的。

    只要你在网络上发生了交易，那么你一定会留下痕迹，一定能追踪到你的行踪，这也是王亿万的底气所在。

    “你是想通过网络汇款账号来追查他们的行踪？”周扬盯着旁边的王亿万问道。

    “对，只要他们汇款的账号，进行过存款，汇款，一定能查找到他们痕迹，除非是银行不配合，不肯提供相关的汇款信息。”

    “这个容易协调，无论是外资银行，还是国内银行，只要涉及到违法信息，他们会配合我们的。

    说说看，这个方案准备怎么做？”汪副局长说道。

    “给江夏父母转账的账号，给杨开方父亲转账的账号，还有我两次充值的账号，作为此次案件的突破口。

    钱是通过那个账号转入的，又是通过那个账号转出的，需要银行全力配合，给出了详细的银行转账记录，我们就顺藤摸瓜，按照这些账号找出相关联的信息。

    这个网站充值用户非常多，金额也一定是涉及非常大，不可能全部是通过个人账号进行操作的，一定是有相关的公司参与，找出这些公司，顺着这个思路，就能找出他们幕后的参与者。”王亿万解释道。

    “你们有什么想法？”汪副局长沉默了片刻问道，想了想王亿万这个方法确实不错。

    “如果用追查江夏父母，杨开方父母账号异常汇款的名义，来追查这件事，很容易打草惊蛇。

    我们就换个思路改变，现在公安部正在部署开展‘打击冬季网络诈骗赌博的金融犯罪’，我们就借用这个名义，开始对发现的异常账号进行全部追踪，然后请求银行配合我们的相关工作。”周扬在一旁补充道。

    “周扬这个建议不错，就用这个名义……”汪副局长一锤定音拍板确定了下来。

    很快，宛城晚间6点半黄金档新闻，发布了一则通告，“严格贯彻公安部开展‘打击冬季网络诈骗赌博的金融犯罪行为’的相关部署……”

    银行方便对于账号的交易情况，提供了很大的便利，账号的交易明细提供的很详细，甚至包括ATM机的存款记录还有监控视频，都提供给了专案组。

    功夫不负有心人，很快专案组通过对账号错综复杂的追踪，通过大数据分析，追踪到了大部分资金都通过一个科技公司走账，最后又从科技公司以支付客户货款，购买原材料的名义转了出去。

    很快这个科技公司的相关信息调查清楚了，‘金珂科技有限公司’只要从事电子产品研发，生产，销售等业务，其实现在就
本章还未完，点击下一页继续阅读>>>